В нашей предыдущей статье
«Робофорекс на грани банкротства» мы писали о блокировки банковских счетов, а
также денежных средств на кошельках электронных платежных систем группы
компаний Roboforex в связи с расследованием полиции
сразу нескольких государств по делу о мошенничестве.
На данный момент мы может сообщить
о том, что наш источник внутри Робофорекс сообщил нам, что в Великобритании
официальное расследование против компании Roboforex и ее руководителей процессуально
инициировано 03 сентября 2014.
Соответствующее уведомление, а
также вопрос о возможности встречи со следователем в Лондоне были доставлены
международной почтой руководству Roboforex 9 Октября 2014. Мы попросили
нашего информатора внутри Робофорекс предоставить нам фотографию данного
уведомления, чтобы наши читатели смогли оценить качество и правдивость
информации на нашем блоге. Надеемся, что сумеем получить данный документ.
Осознав реальную перспективу
уголовной ответственности в рамках Европейского законодательства, банда
руководителей Робофорекс начала экстренную эвакуацию технической структуры
компании (транзит вебсайтов и личных кабинетов клиентов и партнеров), а также
клиентских депозитов в Карибские оффшорные компании. 5 ноября 2014 года все
клиенты и их счета будут ПРИНУДИТЕЛЬНО переведены в «транзитную» компанию RoboTrade Ltd, зарегистрированную в Белизе.
Белиз справедливо считается одной из самых мутных оффшорных юрисдикций, с
упрощенной процедурой регуляции финансовых компаний, что позволяет учредителям
компании избежать персональной ответственности в случае банкротства.
Соответствующая новость уже опубликована на сайте Roboforex тут:
Обратите внимание, что Робофорекс
переводит в «транзитную» оффшорку RoboTrade всех клиентов из стран
постсоветского пространства и иных НЕ европейских стран «автоматически» то есть
ПРИНУДИТЕЛЬНО!!! Выбор переходить или нет оставили только европейским клиентам,
потому что такой финт с европейцами, да еще и в свете текущего расследования в
Лондоне, не прокатит. За это можно еще одно уголовное дело получить вдогонку.
Однако, Европейских клиентов у Робофорекс не более 5-7% от общего числа.
Также обратите внимание на то, что
Робофорекс в тексте новости заранее предупреждает об отказе в выводе депозитов
тех клиентов, кто не прошел или не пройдет верификацию!!!
Евгений Антохов
Виталий Автаукин
В связи с требованием регулятора IFSC Belize в области соблюдения политики AML (Anti-money laundering - Противодействие отмыванию денег), в компании вводится
обязательная верификация Личного кабинета. Вывод средств с торгового счёта
станет доступным только верифицированным клиентам. Кроме того, некоторым
клиентам при авторизации Личного кабинета необходимо будет дополнить информацию
в своих персональных данных.
Интересно, чем придется дополнять
информацию о своих персональных данных, что потребуют дополнительно, и как
сложно теперь будет верифицировать счет, и какие придирки к документам
начнутся, чтобы оттянуть выплаты? Очень напоминает ситуацию со скандальной
пирамидой MMCIS, которая так же использовала
предлог Верификации для сдерживания оттока клиентских депозитов. Однако, как мы
видим, MMCIS это не помогло и они сейчас
неплатежеспособны.
Сейчас мы наблюдаем все симптомы,
что Roboforex движется по тому же пути!
Наш источник внутри Робофорекс
сообщает, что начиная с весны 2014 года, компания испытывает жестокую нехватку
средств на выплаты клиентам и покрытие текущих расходов. Регулярно
задерживаются заработные платы сотрудникам компании. Первые проблему компания
испытала еще в 2013, сразу после банкротства МАСТЕР БАНКА, где у компании были
расчетные счета.
Ситуация стала резко ухудшаться
сразу после блокировки некоторых заграничных банковских счетов и электронных
кошельков Робофорекс в начале 2014, в связи с уголовным расследованием по делу
о мошенничестве. В сентябре 2014 Робофорекс подошел к критической черте, за
которой только отказ в выплатах и бегство компании.
Для решения проблемы с нехваткой
финансов и привлечением свежих депозитов, 26 Октября 2014 Roboforex объявила о начале акции "Бонус +105%" при
пополнении счёта от 300 USD”. Ссылка на новость: http://www.roboforex.ru/about/news/105-deposit-bonus-27102014/483/ Как вы думаете,
будет ли нормальный платежеспособный брокер, вводить такой бонус? Принимая во
внимание, что выполнить условия для отработки этого бонуса практически
нереально, а также с учетом тех палок, которые вставляет трейдерам в колеса
диллинговый алгоритм Roboforex (читайте нашу статью «Робофорекс
наказывает трейдеров за прибыль»), мы расцениваем данную акцию как фактический
сигнал всему сообществу трейдеров – Roboforex на грани банкротства!
Иными словами, запланированный на 5
ноября 2014 года перевод компаний работающих на сайтах www.roboforex.ru и www.roboforex.com на Белизскую
оффшорку RoboTrade есть не что иное как
подготовительный юридический шаг к запланированному бегству компании со всеми
клиентскими средствами и ухода от Европейского правосудия.
